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天瑞仪器:2019年度股东大会决议

  • 发布日期:2020-05-07      浏览次数:192

    • 证券代码:300165 证券简称:天瑞仪器 公告编号:2020-035

      江苏天瑞仪器股份有限公司

      2019年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。






      重要提示:

      1、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定,股东大会审
      议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。

      中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
      有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。


      2、本次股东大会未出现否决议案的情形。


      3、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。


      4、本次股东大会采取网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。




      一、会议召开和出席情况

      1、江苏天瑞仪器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年度
      股东大会会议通知于2020年4月15日以公告形式发出。


      2、会议召开方式:本次股东大会采取网络投票和现场投票表决相结合的方式
      召开。


      3、会议召开时间:

      (1)现场会议时间:2020年5月6日(星期三)下午15:00

      (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
      2020年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互
      联网系统投票的具体时间为2020年5月6日9:15至15:00期间的任意时间。


      4、现场会议召开地点:昆山市玉山镇中华园西路1888号天瑞大厦八楼会议
      室。


      5、会议出席情况


      (1)出席会议总体情况

      出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共3人,代表有
      表决权股份186,951,309股,占公司股份总数40.4867%。


      公司董事出席了本次会议;公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议;
      上海市广发律师事务所施敏和周洁律师见证了本次年度股东大会并出具了法律
      意见书。


      (2)现场会议出席情况

      出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人,代表有表决权股份
      186,951,309股,占公司股本总额的40.4867%。


      (3)网络投票情况

      参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共0人,代表有表决权股份
      0股,占公司股本总额的0.0000%。


      本次股东大会由公司董事会召集,董事长刘召贵先生主持,会议的召集、召
      开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。


      二、议案审议情况

      本次股东大会当场公布了表决结果,通过了下列议案:

      (一)审议通过《2019年度董事会工作报告》

      现场表决结果:同意186,951,309股,反对0股,弃权0股。


      网络表决结果:同意0股,反对0股,弃权0股。


      表决结果:同意186,951,309股,占出席会议有表决权股份总数的100%;
      反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表
      决权股份总数的0%。


      (二)审议通过《2019年度监事会工作报告》

      现场表决结果:同意186,951,309股,反对0股,弃权0股。


      网络表决结果:同意0股,反对0股,弃权0股。


      表决结果:同意186,951,309股,占出席会议有表决权股份总数的100%;
      反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表
      决权股份总数的0%。


      (三)审议通过《2019年度报告及其摘要》


      现场表决结果:同意186,951,309股,反对0股,弃权0股。


      网络表决结果:同意0股,反对0股,弃权0股。


      表决结果:同意186,951,309股,占出席会议有表决权股份总数的100%;
      反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表
      决权股份总数的0%。


      (四)审议通过《2019年度财务决算报告》

      现场表决结果:同意186,951,309股,反对0股,弃权0股。


      网络表决结果:同意0股,反对0股,弃权0股。


      表决结果:同意186,951,309股,占出席会议有表决权股份总数的100%;
      反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表
      决权股份总数的0%。


      (五)审议通过《2019年度利润分配的预案》

      现场表决结果:同意186,951,309股,反对0股,弃权0股。


      网络表决结果:同意0股,反对0股,弃权0股。


      表决结果:同意186,951,309股,占出席会议有表决权股份总数的100%;
      反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表
      决权股份总数的0%。


      其中,中小投资者的投票表决结果:同意0股,占出席会议的中小投资者
      有效表决权股份总数的0%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权
      股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
      0%。


      (六)审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

      现场表决结果:同意186,951,309股,反对0股,弃权0股。


      网络表决结果:同意0股,反对0股,弃权0股。


      表决结果:同意186,951,309股,占出席会议有表决权股份总数的100%;
      反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表
      决权股份总数的0%。


      其中,中小投资者的投票表决结果:同意0股,占出席会议的中小投资者
      有效表决权股份总数的0%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权


      股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
      0%。


      (七)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

      现场表决结果:同意186,951,309股,反对0股,弃权0股。


      网络表决结果:同意0股,反对0股,弃权0股。


      表决结果:同意186,951,309股,占出席会议有表决权股份总数的100%;
      反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表
      决权股份总数的0%。


      其中,中小投资者的投票表决结果:同意0股,占出席会议的中小投资者
      有效表决权股份总数的0%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权
      股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
      0%。


      (八)审议通过《关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议
      案》

      现场表决结果:同意186,951,309股,反对0股,弃权0股。


      网络表决结果:同意0股,反对0股,弃权0股。


      表决结果:同意186,951,309股,占出席会议有表决权股份总数的100%;
      反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表
      决权股份总数的0%。


      其中,中小投资者的投票表决结果:同意0股,占出席会议的中小投资者
      有效表决权股份总数的0%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权
      股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
      0%。


      三、律师出具的法律意见

      上海市广发律师事务所施敏和周洁律师出席了本次股东大会,进行现场见
      证并出具法律意见书,认为:公司2019年度股东大会的召集、召开程序符合
      《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司
      章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、
      表决结果合法有效。



      四、备查文件

      1、江苏天瑞仪器股份有限公司2019年度股东大会决议;

      2、上海市广发律师事务所出具的《关于江苏天瑞仪器股份有限公司2019
      年度股东大会的法律意见书》。




      特此公告。




      江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

      二○二○年五月六日

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